合规
海事企业尽职调查（KYB）
针对船东、运营商、经纪人及交易对手的业务验证。
作者 MarineClose Editorial Team · 审核人 MarineClose Editorial Review
发布时间
企业尽职调查确认公司真实存在、具备交易授权且对交易风险有充分理解。尤其在船舶通过多层实体持有时此项尤为重要。
构建实体画像
获取成立文件、注册地址、董事或管理人员、所有权信息、授权决议及相关税务或登记编号。通过独立渠道验证法定名称和注册管辖区。
明确实体角色：船舶登记所有人、运营商、租船人、经纪人、贷款人或收款方。合法公司仍可能不是出售船舶或收取款项的合适方。
审查所有权及行为表现
绘制实益所有权及控制结构，满足您风险管理要求。对实体及相关人员进行筛查，调查负面信息，避免仅凭自动“通过”结论。
当所有权、授权、银行信息或交易结构发生变化时，及时更新企业尽职调查。保留足够证据以满足审计及隐私义务。
买方清单
- 确认成立信息、公司状态、注册地址及法定名称。
- 核实董事、所有权及签字授权。
- 核对实体角色与产权及交易文件一致。
- 对企业及相关控制人进行筛查。
- 在结构或指令变更时更新核查。